Vanaf vandaag moeten tienduizenden Australische makelaars, advocaten, transportdeskundigen, accountants en handelaren in edelmetalen voldoen aan de anti-witwas- en terrorismefinancieringsregels (AML/CTF). De langverwachte “Tranche-2” hervormingen, die op 1 juli 2026 ingaan, brengen Australië dichter bij de wereldwijde FATF-normen en dichten de mazen in de wet die criminelen gebruikten om illegale gelden te verbergen in vastgoed en brievenbusfirma’s. Bedrijven die onder het uitgebreide regime vallen, moeten een compliance officer aanstellen, risicogebaseerde AML-programma’s implementeren, de identiteit van klanten verifiëren en verdachte transacties melden. Ze hebben tot 29 juli de tijd om zich bij AUSTRAC te registreren, anders riskeren ze civiele boetes. Hoewel het geen immigratiewetgeving betreft, raken de veranderingen ook internationale mobiliteit. Expats die vastgoed kopen, werkgevers die verhuiskosten vergoeden en buitenlandse cliënten die Australische professionele diensten inschakelen, krijgen te maken met extra identiteitscontroles en documentatieverzoeken. Mobiliteitsmanagers worden geadviseerd om personeel dat verhuist te informeren over de nieuwe verificatie-eisen om vertragingen bij de overdracht te voorkomen. AUSTRAC schat dat jaarlijks meer dan 60 miljard AUD via Australië wordt witgewassen. Minister van Binnenlandse Zaken Tony Burke verklaarde dat de hervormingen Australië “een veel moeilijkere plek maken voor criminelen om te opereren” en het land op één lijn brengen met vergelijkbare jurisdicties zoals het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland.
Bron: AUSTRAC
