Setores imobiliário, jurídico e contábil passam a integrar o regime australiano de combate à lavagem de dinheiro

A partir de hoje, dezenas de milhares de agentes imobiliários, advogados, despachantes, contadores e comerciantes de metais preciosos na Austrália devem cumprir as obrigações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF). As tão aguardadas reformas da “Tranche-2”, que entram em vigor em 1º de julho de 2026, aproximam a Austrália dos padrões globais do FATF e fecham brechas que criminosos vinham explorando para ocultar recursos ilícitos em imóveis e empresas de fachada.

As empresas abrangidas pelo novo regime devem nomear um responsável pela conformidade, implementar programas AML baseados em risco, verificar a identidade dos clientes e reportar transações suspeitas. O prazo para se registrarem na AUSTRAC é 29 de julho, sob risco de penalidades civis.



Embora não sejam leis de imigração, as mudanças impactam a mobilidade global. Funcionários expatriados que comprarem imóveis, empregadores que financiarem auxílios para realocação e clientes estrangeiros que contratarem serviços profissionais australianos enfrentarão verificações adicionais de identidade e exigências documentais. Gestores de mobilidade devem orientar os colaboradores em realocação sobre os novos requisitos para evitar atrasos na conclusão das transações.

A AUSTRAC estima que mais de AUD 60 bilhões são lavados anualmente na Austrália. O ministro do Interior, Tony Burke, afirmou que as reformas tornam o país “um lugar muito mais difícil para criminosos operarem” e alinham a Austrália a jurisdições semelhantes, como Reino Unido e Nova Zelândia.