Mulai hari ini, puluhan ribu ejen hartanah, peguam, penyelesai urusan, akauntan dan peniaga logam berharga di Australia mesti mematuhi kewajipan anti-pengubahan wang haram dan pembiayaan anti-keganasan (AML/CTF). Reformasi “Tranche-2” yang dinanti-nantikan, berkuat kuasa 1 Julai 2026, membawa Australia lebih hampir kepada piawaian global FATF dan menutup lubang yang digunakan penjenayah untuk menyembunyikan dana haram dalam hartanah dan syarikat cangkang. Perniagaan yang tertakluk kepada rejim yang diperluas ini mesti melantik pegawai pematuhan, melaksanakan program AML berasaskan risiko, mengesahkan identiti pelanggan dan melaporkan transaksi mencurigakan. Mereka mempunyai masa sehingga 29 Julai untuk mendaftar dengan AUSTRAC atau berisiko dikenakan penalti sivil. Walaupun bukan undang-undang imigresen, perubahan ini berkait rapat dengan mobiliti global. Pekerja ekspatriat yang membeli hartanah, majikan yang membiayai elaun perpindahan dan pelanggan luar negara yang menggunakan perkhidmatan profesional Australia akan menghadapi pemeriksaan identiti tambahan dan permintaan dokumen. Pengurus mobiliti harus memaklumkan staf yang berpindah tentang keperluan pengesahan baru ini untuk mengelakkan kelewatan penyelesaian. AUSTRAC menganggarkan lebih AUD 60 bilion dicuci melalui Australia setiap tahun. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Tony Burke berkata reformasi ini menjadikan Australia “tempat yang jauh lebih sukar untuk penjenayah beroperasi” dan menyelaraskan negara ini dengan bidang kuasa rakan seperti UK dan New Zealand.
Sumber: AUSTRAC
