Sektor nieruchomości, prawny i księgowy objęte australijskim systemem przeciwdziałania praniu pieniędzy

Od dziś dziesiątki tysięcy australijskich agentów nieruchomości, prawników, pośredników, księgowych oraz handlarzy metalami szlachetnymi muszą przestrzegać przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF). Długo oczekiwane reformy „Tranche-2”, które wejdą w życie 1 lipca 2026 roku, przybliżają Australię do globalnych standardów FATF i zamykają luki wykorzystywane przez przestępców do ukrywania nielegalnych środków w nieruchomościach i spółkach-wydmuszkach. Firmy objęte rozszerzonym reżimem muszą wyznaczyć oficera ds. zgodności, wdrożyć programy AML oparte na ocenie ryzyka, weryfikować tożsamość klientów oraz zgłaszać podejrzane transakcje. Mają czas do 29 lipca na rejestrację w AUSTRAC, w przeciwnym razie grożą im kary cywilne. Choć zmiany nie dotyczą bezpośrednio prawa imigracyjnego, mają wpływ na mobilność międzynarodową. Pracownicy z zagranicy kupujący nieruchomości, pracodawcy finansujący dodatki relokacyjne oraz zagraniczni klienci korzystający z australijskich usług profesjonalnych będą musieli liczyć się z dodatkowymi kontrolami tożsamości i weryfikacją dokumentów. Menedżerowie ds. mobilności powinni poinformować relokujących się pracowników o nowych wymogach, aby uniknąć opóźnień w finalizacji transakcji. AUSTRAC szacuje, że rocznie przez Australię prane jest ponad 60 miliardów AUD. Minister spraw wewnętrznych Tony Burke podkreślił, że reformy sprawiają, iż Australia staje się „miejscem znacznie trudniejszym dla przestępców” i dostosowują kraj do standardów takich państw jak Wielka Brytania czy Nowa Zelandia.