Siprus Gelar Forum Tingkat Tinggi tentang Risiko Pendanaan Terorisme, Tekankan Kerjasama Intelijen Perbatasan

Asosiasi Kepatuhan Siprus (CCA) baru saja menyelesaikan Forum satu hari di Bank Sentral Siprus yang mengumpulkan regulator, aparat penegak hukum, dan kepala kepatuhan sektor swasta dalam satu ruangan untuk membahas ancaman pendanaan terorisme yang muncul. Meskipun acara ini berfokus pada kejahatan keuangan, beberapa panel menyoroti celah intelijen perbatasan yang terungkap dari kasus-kasus terbaru di mana kurir uang tunai dan jaringan pencucian uang berbasis perdagangan memanfaatkan titik-titik pemeriksaan imigrasi di pelabuhan Larnaca dan Limassol. Pembicara dari MONEYVAL, Badan Kejahatan Nasional Inggris, dan Unit Intelijen Gabungan Kepolisian Siprus mendesak percepatan pertukaran data antara bea cukai, imigrasi, dan sistem intelijen keuangan. Salah satu studi kasus menunjukkan bagaimana keterlambatan informasi manifest penumpang menghambat penyelidikan terhadap dugaan fasilitator yang memindahkan ekstremis melintasi Garis Hijau menggunakan visa pelajar palsu. Perbaikan yang diusulkan termasuk memperluas kewajiban API/PNR dari maskapai penerbangan ke operator feri dan kapal pesiar tertentu yang singgah di pelabuhan Siprus—langkah yang menurut Wakil Menteri Perkapalan dapat diuji coba pada 2027. Bagi perusahaan multinasional, pelajaran praktisnya adalah peningkatan pengawasan terhadap penggantian biaya perjalanan karyawan dan arus perdagangan yang melewati Siprus. Bank-bank menyatakan akan mengajukan lebih banyak pertanyaan terkait barang yang melalui gudang zona bebas dan akan memberi tanda pada penarikan tunai besar yang tidak biasa oleh mahasiswa asing—pola yang memicu setidaknya dua penyelidikan yang sedang berlangsung. Forum ini merupakan bagian dari upaya Siprus untuk menunjukkan kemajuan menjelang laporan tindak lanjut MONEYVAL berikutnya pada 2027 dan memperkuat upayanya masuk ke Schengen. Para peserta sepakat membentuk kelompok kerja publik-swasta yang akan menyusun rekomendasi integrasi data pengendalian perbatasan dengan platform nasional goAML pada pertengahan 2027, langkah yang akan mendekatkan pulau ini pada praktik terbaik Uni Eropa. Ketua CCA, Theodoros Stavrou, merangkum inti permasalahan: “Pendanaan teroris tidak berhenti di pos pemeriksaan; begitu pula data kita.” Seberapa cepat prinsip ini berubah menjadi sistem yang saling terhubung akan menjadi sorotan utama bagi Brussel dan bank internasional yang memproses pembayaran melalui Siprus.