Zypern richtet hochrangiges Forum zu Risiken der Terrorismusfinanzierung aus und betont Zusammenarbeit bei Grenzüberwachung

Die Cyprus Compliance Association (CCA) hat ein eintägiges Forum in der Zentralbank von Zypern abgeschlossen, bei dem Regulierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Compliance-Leiter aus dem Privatsektor zusammenkamen, um neue Bedrohungen durch Terrorismusfinanzierung zu analysieren. Obwohl die Veranstaltung hauptsächlich auf Finanzkriminalität ausgerichtet war, konzentrierten sich mehrere Podiumsdiskussionen auf Informationslücken an den Grenzen, die durch jüngste Fälle aufgedeckt wurden, in denen Bargeldkuriere und netzwerkbasierte Geldwäsche über die Einreisepunkte in den Häfen von Larnaka und Limassol operierten. Sprecher von MONEYVAL, der britischen National Crime Agency und der gemeinsamen Nachrichteneinheit der zyprischen Polizei forderten einen schnelleren Datenaustausch zwischen Zoll, Einwanderungsbehörden und Finanznachrichtendiensten. Eine Fallstudie zeigte, wie verzögerte Passagierlisten eine Untersuchung gegen einen mutmaßlichen Helfer erschwerten, der Extremisten mit gefälschten Studentenvisa über die Grüne Linie transportierte. Vorgeschlagene Maßnahmen umfassen die Ausweitung der API/PNR-Pflicht von Fluggesellschaften auf ausgewählte Fähr- und Kreuzfahrtanbieter, die zyprische Häfen anlaufen – ein Schritt, den das stellvertretende Ministerium für Schifffahrt für 2027 als Pilotprojekt plant. Für multinationale Arbeitgeber bedeutet dies eine verstärkte Kontrolle von Reisekostenerstattungen und Handelsströmen, die über Zypern laufen. Banken kündigten an, künftig mehr Fragen zu Waren zu stellen, die über Freizonenlager geleitet werden, und ungewöhnlich hohe Bargeldabhebungen von ausländischen Studierenden zu melden – ein Muster, das bereits mindestens zwei laufende Ermittlungen ausgelöst hat. Das Forum ist Teil von Zyperns Bemühungen, Fortschritte vor dem nächsten MONEYVAL-Folgebericht 2027 zu demonstrieren und die Bewerbung für den Schengen-Beitritt zu stärken. Die Teilnehmer einigten sich darauf, eine öffentlich-private Arbeitsgruppe zu bilden, die bis Mitte 2027 Empfehlungen zur Integration von Grenzkontrolldaten in die nationale goAML-Plattform erarbeiten soll – ein Schritt, der die Insel näher an die EU-Best-Practice-Standards bringt. CCA-Vorsitzender Theodoros Stavrou fasste die Bedeutung zusammen: „Terrorismusfinanzierung endet nicht am Kontrollpunkt – und unsere Daten dürfen das auch nicht.“ Wie schnell dieses Prinzip in interoperable Systeme umgesetzt wird, wird sowohl von Brüssel als auch von internationalen Banken, die Zahlungen über Zypern abwickeln, genau beobachtet.