قبرص میں دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرات پر اعلیٰ سطحی فورم، سرحدی انٹیلی جنس تعاون پر زور

سائپرس کمپلائنس ایسوسی ایشن (CCA) نے سینٹرل بینک آف سائپرس میں ایک روزہ فورم کا انعقاد کیا، جس میں ریگولیٹرز، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور نجی شعبے کے کمپلائنس چیفز کو ایک جگہ جمع کیا گیا تاکہ ابھرتے ہوئے دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اگرچہ یہ بنیادی طور پر مالی جرائم کا ایونٹ تھا، کئی پینلز نے لارناکا اور لماسول بندرگاہوں پر امیگریشن کے چیک پوائنٹس میں نقدی کی منتقلی اور تجارتی منی لانڈرنگ نیٹ ورکس کے ذریعے پیدا ہونے والے انٹیلی جنس خلا پر توجہ دی۔ MONEYVAL، برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور سائپرس پولیس کی جوائنٹ انٹیلی جنس یونٹ کے مقررین نے کسٹمز، امیگریشن اور مالی انٹیلی جنس سسٹمز کے درمیان تیز تر ڈیٹا تبادلے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایک کیس اسٹڈی میں دکھایا گیا کہ مسافروں کی معلومات میں تاخیر نے ایک مشتبہ سہولت کار کی تحقیقات میں رکاوٹ ڈالی، جو جعلی اسٹوڈنٹ ویزوں کے ذریعے انتہا پسندوں کو گرین لائن کے پار منتقل کر رہا تھا۔ تجویز کردہ اصلاحات میں ایئر لائنز سے لے کر منتخب فیری اور کروز آپریٹرز تک API/PNR کی ذمہ داری کو بڑھانا شامل ہے، جسے نائب وزارت شپنگ کے مطابق 2027 میں پائلٹ کیا جا سکتا ہے۔ کثیر القومی آجرین کے لیے عملی سبق یہ ہے کہ ملازمین کے سفر کے اخراجات اور سائپرس سے گزرنے والے تجارتی بہاؤ پر سخت نگرانی کی جائے۔ بینکوں نے اشارہ دیا کہ وہ فری زون گوداموں سے گزرنے والی اشیاء کے بارے میں مزید سوالات کریں گے اور غیر ملکی طلباء کی غیر معمولی بڑی نقد نکالنے کی سرگرمیوں کو نشان زد کریں گے، جو کم از کم دو جاری تحقیقات کا سبب بنی ہیں۔ یہ فورم سائپرس کی کوششوں کا حصہ ہے تاکہ 2027 میں اپنے اگلے MONEYVAL فالو اپ رپورٹ سے پہلے پیش رفت دکھائی جا سکے اور شینگن میں شمولیت کی درخواست کو مضبوط کیا جا سکے۔ شرکاء نے ایک عوامی-نجی ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق کیا جو 2027 کے وسط تک بارڈر کنٹرول ڈیٹا کو قومی goAML پلیٹ فارم کے ساتھ مربوط کرنے کی سفارشات تیار کرے گا، ایک ایسا قدم جو جزیرے کو یورپی یونین کی بہترین مشقوں کے قریب لے آئے گا۔ CCA کے چیئرمین تھیوڈوروس اسٹاورو نے صورتحال کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا: "دہشت گردی کی مالی معاونت چیک پوائنٹ پر نہیں رکتی؛ ہماری معلومات بھی نہیں رک سکتیں۔" یہ اصول کتنی جلدی قابل عمل نظاموں میں تبدیل ہوتا ہے، اس پر برسلز اور بین الاقوامی بینک خاصی نظر رکھیں گے جو سائپرس کے ذریعے ادائیگیاں کرتے ہیں۔