키프로스 컴플라이언스 협회(CCA)는 키프로스 중앙은행에서 열린 하루짜리 포럼을 마무리했다. 이번 포럼에는 규제 당국, 법 집행 기관, 민간 부문 컴플라이언스 책임자들이 한자리에 모여 신흥 테러 자금 조달 위협을 심층 분석했다. 주로 금융 범죄를 다룬 이번 행사에서는 현금 운반책과 무역 기반 세탁 네트워크가 라르나카와 리마솔 항구의 이민 통로를 악용한 최근 사례를 통해 드러난 국경 정보 격차에 관한 여러 패널 토론이 진행됐다. MONEYVAL, 영국 국가범죄청, 키프로스 경찰 합동 정보부서 관계자들은 세관, 출입국, 금융 정보 시스템 간 데이터 교환 속도를 높일 것을 촉구했다. 한 사례 연구에서는 승객 명단 정보 지연이 위조 학생 비자를 이용해 극단주의자를 그린 라인으로 이동시키는 혐의자를 조사하는 데 장애가 된 점이 드러났다. 제안된 해결책으로는 항공사뿐 아니라 키프로스 항구를 경유하는 일부 페리 및 크루즈 운영자에게도 API/PNR 의무를 확대하는 방안이 있으며, 해양부 차관은 2027년에 시범 도입할 수 있다고 밝혔다. 다국적 기업 고용주들에게는 키프로스를 경유하는 직원 출장비와 무역 흐름에 대한 감시가 강화된다는 점이 실질적 시사점이다. 은행들은 자유무역지대 창고를 경유하는 물품에 대해 더 많은 질문을 할 예정이며, 외국인 학생들의 비정상적으로 큰 현금 인출 패턴을 적발해 최소 두 건의 조사가 진행 중임을 알렸다. 이번 포럼은 2027년 예정된 MONEYVAL 후속 보고서 발표를 앞두고 키프로스의 진전을 보여주고, 솅겐 가입 추진을 강화하기 위한 노력의 일환이다. 참가자들은 2027년 중반까지 국경 통제 데이터를 국가 goAML 플랫폼과 통합하는 권고안을 마련할 공공-민간 협력 그룹을 구성하기로 합의했다. 이는 키프로스를 EU 최고 관행에 한층 더 가깝게 만드는 조치다. CCA 의장 테오도로스 스타브루는 “테러 자금 조달은 검문소에서 멈추지 않으며, 우리 데이터도 멈춰서는 안 된다”고 강조했다. 이 원칙이 얼마나 신속히 상호 운용 가능한 시스템으로 전환될지는 브뤼셀과 키프로스를 경유하는 국제 은행들이 주목하고 있다.
출처: CBN
