Cipro ospita un forum di alto livello sui rischi di finanziamento del terrorismo, sottolineando la collaborazione nell’intelligence di confine

L'Associazione per la Conformità di Cipro (CCA) ha concluso un Forum di un giorno presso la Banca Centrale di Cipro, che ha riunito regolatori, forze dell'ordine e responsabili della conformità del settore privato per analizzare le nuove minacce al finanziamento del terrorismo. Pur essendo principalmente un evento dedicato ai crimini finanziari, diversi panel si sono concentrati sulle lacune nell'intelligence alle frontiere emerse da recenti casi in cui corrieri di denaro e reti di riciclaggio basate sul commercio hanno sfruttato i punti di controllo dell'immigrazione nei porti di Larnaca e Limassol. Relatori di MONEYVAL, dell'Agenzia Nazionale per il Crimine del Regno Unito e dell'Unità Congiunta di Intelligence della Polizia di Cipro hanno sollecitato uno scambio più rapido di dati tra dogane, immigrazione e sistemi di intelligence finanziaria. Un caso di studio ha evidenziato come il ritardo nelle informazioni sui manifesti passeggeri abbia ostacolato un'indagine su un presunto facilitatore che trasportava estremisti oltre la Linea Verde utilizzando visti studenteschi falsificati. Le soluzioni proposte includono l'estensione dell'obbligo API/PNR dalle compagnie aeree a operatori selezionati di traghetti e crociere che attraccano nei porti ciprioti, misura che il Vice Ministero della Navigazione prevede di sperimentare nel 2027. Per i datori di lavoro multinazionali, la lezione pratica è un controllo più rigoroso sui rimborsi di viaggio dei dipendenti e sui flussi commerciali che transitano da Cipro. Le banche hanno segnalato che porranno maggiori domande sulle merci che transitano attraverso i magazzini delle zone franche e segnaleranno prelievi di contanti insolitamente elevati da parte di studenti stranieri, un modello che ha già innescato almeno due indagini in corso. Il Forum fa parte degli sforzi di Cipro per dimostrare progressi in vista del prossimo rapporto di follow-up MONEYVAL nel 2027 e per rafforzare la sua candidatura all’ingresso nell’area Schengen. I partecipanti hanno concordato di formare un gruppo di lavoro pubblico-privato che redigerà raccomandazioni per integrare i dati del controllo alle frontiere con la piattaforma nazionale goAML entro metà 2027, un passo che avvicinerà l’isola alle migliori pratiche europee. Il presidente della CCA, Theodoros Stavrou, ha riassunto l’importanza della sfida: “Il finanziamento del terrorismo non si ferma al posto di controllo; neanche i nostri dati devono farlo.” La rapidità con cui questo principio si tradurrà in sistemi interoperabili sarà attentamente monitorata sia da Bruxelles che dalle banche internazionali che instradano pagamenti attraverso Cipro.