Cypr gości forum na wysokim szczeblu poświęcone ryzyku finansowania terroryzmu, podkreślając współpracę wywiadowczą na granicach

Stowarzyszenie ds. Zgodności na Cyprze (CCA) zakończyło jednodniowe Forum w Centralnym Banku Cypru, które zgromadziło regulatorów, służby ścigania oraz szefów działów zgodności z sektora prywatnego, by wspólnie omówić nowe zagrożenia związane z finansowaniem terroryzmu. Choć wydarzenie koncentrowało się głównie na przestępczości finansowej, kilka paneli poświęcono lukom w wymianie informacji na granicach, ujawnionym w ostatnich przypadkach, gdzie kurierzy gotówki i sieci prania pieniędzy oparte na handlu wykorzystywały punkty kontrolne na portach w Larnace i Limassolu. Prelegenci z MONEYVAL, brytyjskiej National Crime Agency oraz Wspólnej Jednostki Wywiadowczej Policji Cypru apelowali o szybszą wymianę danych między służbami celnymi, imigracyjnymi i systemami wywiadu finansowego. Jeden z przykładów pokazał, jak opóźnione informacje o pasażerach utrudniły śledztwo w sprawie podejrzanego o ułatwianie przemieszczania ekstremistów przez Zieloną Linię przy użyciu fałszywych wiz studenckich. Proponowane rozwiązania obejmują rozszerzenie obowiązku przekazywania danych API/PNR z linii lotniczych na wybranych operatorów promów i rejsów odwiedzających cypryjskie porty – środek, który według wiceministra ds. żeglugi mógłby zostać przetestowany w 2027 roku. Dla międzynarodowych pracodawców praktycznym wnioskiem jest zwiększona kontrola zwrotów kosztów podróży pracowników oraz przepływów handlowych przechodzących przez Cypr. Banki zapowiedziały, że będą zadawać więcej pytań dotyczących towarów kierowanych do magazynów w strefach wolnocłowych oraz będą sygnalizować nietypowo duże wypłaty gotówki przez zagranicznych studentów – wzorzec, który uruchomił co najmniej dwa trwające dochodzenia. Forum jest częścią działań Cypru mających na celu pokazanie postępów przed kolejnym raportem MONEYVAL w 2027 roku oraz wzmocnienie starań o przystąpienie do strefy Schengen. Uczestnicy zgodzili się na powołanie grupy roboczej złożonej z przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego, która do połowy 2027 roku opracuje rekomendacje dotyczące integracji danych kontroli granicznej z krajową platformą goAML – krok zbliżający wyspę do najlepszych praktyk UE. Przewodniczący CCA, Theodoros Stavrou, podsumował stawkę: „Finansowanie terroryzmu nie zatrzymuje się na punkcie kontrolnym; tak samo nie mogą zatrzymać się nasze dane.” Tempo, w jakim to hasło przełoży się na interoperacyjne systemy, będzie uważnie obserwowane zarówno przez Brukselę, jak i międzynarodowe banki kierujące płatności przez Cypr.