Chipre Sedia Fórum de Alto Nível sobre Riscos de Financiamento ao Terrorismo e Destaca Colaboração em Inteligência de Fronteiras

A Cyprus Compliance Association (CCA) concluiu um Fórum de um dia no Banco Central do Chipre, reunindo reguladores, agências de segurança e chefes de compliance do setor privado para analisar as novas ameaças de financiamento ao terrorismo. Embora o evento tenha foco principal em crimes financeiros, vários painéis destacaram as falhas na inteligência de fronteiras reveladas por casos recentes em que transportadores de dinheiro e redes de lavagem baseadas no comércio exploraram pontos de controle migratórios nos portos de Larnaca e Limassol. Palestrantes do MONEYVAL, da Agência Nacional de Crimes do Reino Unido e da Unidade de Inteligência Conjunta da Polícia do Chipre defenderam a troca mais rápida de dados entre sistemas de alfândega, imigração e inteligência financeira. Um estudo de caso mostrou como a demora na obtenção das listas de passageiros prejudicou uma investigação sobre um suspeito facilitador que transportava extremistas pela Linha Verde usando vistos de estudante falsificados. Entre as soluções propostas está a extensão da obrigação de API/PNR das companhias aéreas para operadores selecionados de ferries e cruzeiros que atracam em portos cipriotas — medida que o Ministério Adjunto de Navegação prevê testar em 2027. Para empregadores multinacionais, a principal recomendação é aumentar a fiscalização sobre reembolsos de viagens de funcionários e fluxos comerciais que passam pelo Chipre. Bancos indicaram que farão mais questionamentos sobre mercadorias que transitam por armazéns em zonas francas e sinalizarão retiradas de dinheiro em espécie incomumente altas feitas por estudantes estrangeiros — padrão que já motivou pelo menos duas investigações em andamento. O Fórum faz parte do esforço do Chipre para demonstrar avanços antes do próximo relatório de acompanhamento do MONEYVAL em 2027 e fortalecer sua candidatura para ingresso no espaço Schengen. Os participantes concordaram em formar um grupo de trabalho público-privado para elaborar recomendações sobre a integração dos dados de controle de fronteira com a plataforma nacional goAML até meados de 2027, passo que aproximará a ilha das melhores práticas da UE. O presidente da CCA, Theodoros Stavrou, resumiu a importância do tema: “O financiamento ao terrorismo não para no posto de controle; nossos dados também não podem parar.” A rapidez com que esse princípio se traduzirá em sistemas interoperáveis será acompanhada de perto tanto por Bruxelas quanto pelos bancos internacionais que processam pagamentos via Chipre.