Chypre accueille un forum de haut niveau sur les risques de financement du terrorisme et souligne l'importance de la coopération en matière de renseignement aux frontières

L’Association chypriote de conformité (CCA) a clôturé un forum d’une journée à la Banque centrale de Chypre, réunissant régulateurs, forces de l’ordre et responsables conformité du secteur privé pour analyser les nouvelles menaces liées au financement du terrorisme. Bien que principalement axé sur la criminalité financière, plusieurs panels ont mis en lumière les failles en matière de renseignement aux frontières, révélées par des affaires récentes où des transporteurs de fonds et des réseaux de blanchiment via le commerce ont exploité les points de contrôle migratoires des ports de Larnaca et Limassol.

Des intervenants de MONEYVAL, de la National Crime Agency britannique et de l’Unité conjointe de renseignement de la police chypriote ont insisté sur la nécessité d’accélérer les échanges de données entre les douanes, l’immigration et les systèmes de renseignement financier. Une étude de cas a montré comment le retard dans la transmission des listes de passagers a entravé une enquête sur un facilitateur présumé aidant des extrémistes à traverser la Ligne verte avec de faux visas étudiants.



Parmi les solutions proposées figure l’extension de l’obligation API/PNR, actuellement réservée aux compagnies aériennes, à certains opérateurs de ferries et de croisières desservant les ports chypriotes – une mesure que le ministère délégué aux Transports maritimes envisage de tester dès 2027. Pour les employeurs multinationales, la leçon pratique est un contrôle renforcé des remboursements de frais de déplacement des employés et des flux commerciaux transitant par Chypre. Les banques ont indiqué qu’elles poseront davantage de questions sur les marchandises transitant par les entrepôts en zone franche et signaleront les retraits d’espèces inhabituels effectués par des étudiants étrangers – un schéma à l’origine d’au moins deux enquêtes en cours.

Ce forum s’inscrit dans la volonté de Chypre de démontrer ses progrès avant le prochain rapport de suivi MONEYVAL en 2027 et de renforcer sa candidature à l’espace Schengen. Les participants ont convenu de créer un groupe de travail public-privé chargé de formuler des recommandations pour intégrer les données de contrôle aux frontières à la plateforme nationale goAML d’ici mi-2027, une étape qui rapprocherait l’île des meilleures pratiques européennes.

Le président de la CCA, Theodoros Stavrou, a résumé les enjeux: « Le financement du terrorisme ne s’arrête pas au poste de contrôle, nos données non plus. » La rapidité avec laquelle ce principe se traduira en systèmes interopérables sera scrutée de près par Bruxelles et les banques internationales qui acheminent des paiements via Chypre.