साइप्रस में आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों पर उच्चस्तरीय मंच आयोजित, सीमा खुफिया सहयोग पर जोर

साइप्रस कंप्लायंस एसोसिएशन (CCA) ने सेंट्रल बैंक ऑफ साइप्रस में एक दिवसीय फोरम का आयोजन किया, जिसमें नियामक, कानून प्रवर्तन एजेंसियां और निजी क्षेत्र के कंप्लायंस प्रमुख एक साथ आए ताकि उभरते हुए आतंकवादी वित्तपोषण खतरों का विश्लेषण किया जा सके। यह मुख्य रूप से वित्तीय अपराध से जुड़ा कार्यक्रम था, लेकिन कई पैनल ने हाल के मामलों में लार्नाका और लिमासोल बंदरगाहों पर नकद कूरियर और व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क द्वारा सीमा-इंटेलिजेंस की कमियों को उजागर किया। MONEYVAL, यूके नेशनल क्राइम एजेंसी और साइप्रस पुलिस की जॉइंट इंटेलिजेंस यूनिट के वक्ताओं ने कस्टम्स, इमिग्रेशन और वित्तीय इंटेलिजेंस सिस्टम के बीच तेज डेटा आदान-प्रदान की आवश्यकता पर जोर दिया। एक केस स्टडी में दिखाया गया कि कैसे यात्री-मैनिफेस्ट की देरी से एक संदिग्ध व्यक्ति की जांच प्रभावित हुई, जो फर्जी छात्र वीज़ा का उपयोग कर ग्रीन लाइन के पार चरमपंथियों को ले जा रहा था। प्रस्तावित सुधारों में एयरलाइनों से लेकर साइप्रस बंदरगाहों पर आने वाले चयनित फेरी और क्रूज ऑपरेटरों तक API/PNR की जिम्मेदारी बढ़ाना शामिल है, जिसे डिप्टी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग 2027 में पायलट कर सकती है। बहुराष्ट्रीय नियोक्ताओं के लिए व्यावहारिक सलाह यह है कि वे कर्मचारी यात्रा प्रतिपूर्ति और साइप्रस से गुजरने वाले व्यापार प्रवाह पर कड़ी निगरानी रखें। बैंकों ने संकेत दिया कि वे फ्री-ज़ोन वेयरहाउस के माध्यम से भेजे जाने वाले माल के बारे में अधिक सवाल पूछेंगे और विदेशी छात्रों द्वारा असामान्य रूप से बड़ी नकद निकासी पर ध्यान देंगे – यह पैटर्न कम से कम दो चल रही जांचों को प्रेरित कर चुका है। यह फोरम साइप्रस के 2027 में अगले MONEYVAL फॉलो-अप रिपोर्ट से पहले प्रगति दिखाने और शेंगेन प्रवेश के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने के प्रयास का हिस्सा है। प्रतिभागियों ने एक सार्वजनिक-निजी कार्य समूह बनाने पर सहमति व्यक्त की, जो 2027 के मध्य तक सीमा-नियंत्रण डेटा को राष्ट्रीय goAML प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने के लिए सिफारिशें तैयार करेगा, जिससे द्वीप यूरोपीय संघ के सर्वोत्तम अभ्यास के करीब आएगा। CCA के अध्यक्ष थियोडोरोस स्टाव्रू ने स्थिति को संक्षेप में कहा: "आतंकवादी वित्तपोषण चेकपॉइंट पर नहीं रुकता; हमारा डेटा भी नहीं रुक सकता।" यह मंत्र कितनी जल्दी इंटरऑपरेबल सिस्टम में बदलेगा, इसे ब्रुसेल्स और साइप्रस के माध्यम से भुगतान मार्गित करने वाले अंतरराष्ट्रीय बैंकों द्वारा बारीकी से देखा जाएगा।