塞浦路斯举办高级别论坛 聚焦恐怖融资风险 强调边境情报合作

塞浦路斯合规协会（CCA）近日在塞浦路斯中央银行举办了一场为期一天的论坛，汇聚了监管机构、执法部门和私营合规负责人，共同剖析新兴的恐怖融资威胁。尽管此次活动主要聚焦金融犯罪，但多个讨论小组特别关注了近期案件暴露出的边境情报漏洞——现金携带者和基于贸易的洗钱网络利用拉纳卡和利马索尔港口的移民检查点进行活动。来自MONEYVAL、英国国家犯罪局和塞浦路斯警察联合情报单位的发言人呼吁加快海关、移民和金融情报系统之间的数据交换。

一项案例研究显示，乘客名单信息的延迟严重影响了对一名涉嫌利用伪造学生签证帮助极端分子穿越绿线的嫌疑人的调查。拟议的改进措施包括将航空公司的API/PNR（提前乘客信息/旅客姓名记录）义务扩展至部分停靠塞浦路斯港口的渡轮和邮轮运营商——副航运部长表示，该措施有望于2027年试点实施。



对于跨国雇主而言，实际启示是需加强对员工差旅报销和经塞浦路斯转运的贸易流的审查。银行方面表示，将对通过自由区仓库转运的货物提出更多质询，并对外国学生异常大额现金取款行为进行重点监控——这一模式已引发至少两起正在进行的调查。

此次论坛是塞浦路斯为迎接2027年下一次MONEYVAL后续报告、并推动申根区入盟努力的一部分。与会者一致同意成立一个公私合作工作组，计划于2027年中期前提出将边境管控数据与国家goAML平台整合的建议，此举将使塞浦路斯更接近欧盟最佳实践。

CCA主席西奥多罗斯·斯塔夫鲁总结道：“恐怖融资不会在检查站止步，我们的数据也不应止步。”这一理念能多快转化为互操作系统，将受到布鲁塞尔和通过塞浦路斯进行支付的国际银行的密切关注。