Cyprus Anjurkan Forum Peringkat Tinggi Mengenai Risiko Pembiayaan Keganasan, Tekankan Kerjasama Perisikan Sempadan

Persatuan Pematuhan Cyprus (CCA) telah mengadakan Forum sehari di Bank Pusat Cyprus yang mengumpulkan pengawal selia, agensi penguatkuasaan undang-undang dan ketua pematuhan sektor swasta dalam satu bilik untuk membincangkan ancaman pembiayaan keganasan yang semakin meningkat. Walaupun acara ini berfokus pada jenayah kewangan, beberapa panel menumpukan pada jurang maklumat sempadan yang terdedah oleh kes-kes terkini di mana kurier wang tunai dan rangkaian pengubahan wang haram berasaskan perdagangan mengeksploitasi titik sempit imigresen di pelabuhan Larnaca dan Limassol. Penceramah dari MONEYVAL, Agensi Jenayah Nasional UK dan Unit Perisikan Bersama Polis Cyprus menggesa pertukaran data yang lebih pantas antara sistem kastam, imigresen dan perisikan kewangan. Satu kajian kes menunjukkan bagaimana kelewatan maklumat manifest penumpang menghalang siasatan terhadap seorang suspek yang didakwa memudahkan pergerakan ekstremis merentasi Garisan Hijau menggunakan visa pelajar palsu. Cadangan pembaikan termasuk meluaskan kewajipan API/PNR daripada syarikat penerbangan kepada operator feri dan kapal persiaran terpilih yang berlabuh di pelabuhan Cyprus – satu langkah yang menurut Timbalan Kementerian Perkapalan boleh diuji pada tahun 2027. Bagi majikan multinasional, pengajaran praktikalnya adalah peningkatan pengawasan terhadap tuntutan perjalanan pekerja dan aliran perdagangan yang melalui Cyprus. Bank-bank memberi isyarat bahawa mereka akan mengemukakan lebih banyak soalan mengenai barangan yang melalui gudang zon bebas dan akan memberi amaran terhadap pengeluaran tunai besar yang luar biasa oleh pelajar asing – corak yang mencetuskan sekurang-kurangnya dua siasatan sedang berjalan. Forum ini adalah sebahagian daripada usaha Cyprus untuk menunjukkan kemajuan menjelang laporan susulan MONEYVAL seterusnya pada 2027 dan untuk mengukuhkan permohonannya bagi kemasukan Schengen. Para peserta bersetuju untuk membentuk kumpulan kerja awam-swasta yang akan merangka cadangan mengenai integrasi data kawalan sempadan dengan platform goAML nasional menjelang pertengahan 2027, satu langkah yang akan membawa pulau ini lebih hampir kepada amalan terbaik EU. Pengerusi CCA, Theodoros Stavrou, merumuskan kepentingannya: “Pembiayaan keganasan tidak berhenti di pos pemeriksaan; begitu juga data kita.” Sejauh mana mantra ini menjadi sistem interoperabel akan diperhatikan dengan teliti oleh Brussels dan bank antarabangsa yang mengalihkan pembayaran melalui Cyprus.