Cyprus organiseert topforum over risico’s van terrorismefinanciering en benadrukt samenwerking bij grensinformatie

De Cyprus Compliance Association (CCA) heeft een eendaags forum afgerond bij de Centrale Bank van Cyprus, waar toezichthouders, opsporingsdiensten en compliance-chefs uit de private sector samenkwamen om nieuwe dreigingen op het gebied van terrorismefinanciering te bespreken. Hoewel het evenement vooral gericht was op financiële criminaliteit, richtten verschillende panels zich op lacunes in grensinformatie die aan het licht kwamen bij recente zaken waarbij geldkoeriers en handelsgebaseerde witwasnetwerken misbruik maakten van immigratieknelpunten in de havens van Larnaca en Limassol. Sprekers van MONEYVAL, de Britse National Crime Agency en de Joint Intelligence Unit van de Cypriotische politie drongen aan op snellere gegevensuitwisseling tussen douane, immigratie en financiële inlichtingen. Een casestudy toonde aan hoe vertraagde passagierslijsten een onderzoek belemmerden naar een vermoedelijke facilitator die extremisten over de Groene Lijn vervoerde met vervalste studentenvisa. Voorgestelde maatregelen zijn onder meer het uitbreiden van de API/PNR-verplichting van luchtvaartmaatschappijen naar geselecteerde veerboot- en cruisemaatschappijen die aanmeren in Cypriotische havens – een maatregel die het Deputy Ministry of Shipping mogelijk in 2027 wil testen. Voor multinationals betekent dit een strengere controle op reiskostenvergoedingen van werknemers en handelsstromen die via Cyprus lopen. Banken gaven aan meer vragen te zullen stellen over goederen die via vrijhandelszones worden vervoerd en zullen ongewoon grote contante opnames door buitenlandse studenten signaleren – een patroon dat al tot minstens twee lopende onderzoeken heeft geleid. Het forum maakt deel uit van Cyprus’ inspanningen om vooruitgang te tonen voorafgaand aan het volgende MONEYVAL-rapport in 2027 en om de kandidatuur voor Schengenlidmaatschap te versterken. De deelnemers spraken af een publiek-private werkgroep op te richten die tegen midden 2027 aanbevelingen zal opstellen voor de integratie van grenscontrolegegevens met het nationale goAML-platform, een stap die het eiland dichter bij de EU-best practices brengt. CCA-voorzitter Theodoros Stavrou vat de inzet samen: “Terrorismefinanciering stopt niet bij de grenscontrole; onze data ook niet.” Hoe snel deze visie leidt tot interoperabele systemen, wordt nauwlettend gevolgd door zowel Brussel als internationale banken die betalingen via Cyprus verwerken.