Hiệp hội Tuân thủ Síp (CCA) vừa kết thúc Diễn đàn một ngày tại Ngân hàng Trung ương Síp, quy tụ các cơ quan quản lý, lực lượng thực thi pháp luật và các lãnh đạo tuân thủ khu vực tư nhân cùng thảo luận về các mối đe dọa tài trợ khủng bố mới nổi. Mặc dù chủ yếu là sự kiện về tội phạm tài chính, nhiều phiên thảo luận tập trung vào những lỗ hổng trong thông tin biên giới được phơi bày qua các vụ việc gần đây, khi các đường dây vận chuyển tiền mặt và rửa tiền qua thương mại lợi dụng các điểm kiểm soát nhập cư tại cảng Larnaca và Limassol. Các diễn giả từ MONEYVAL, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh và Đơn vị Tình báo Liên hợp Cảnh sát Síp kêu gọi tăng tốc trao đổi dữ liệu giữa hải quan, nhập cư và hệ thống tình báo tài chính. Một nghiên cứu điển hình cho thấy việc chậm trễ trong thông tin danh sách hành khách đã cản trở cuộc điều tra về một nghi phạm hỗ trợ di chuyển các phần tử cực đoan qua Đường Xanh bằng visa sinh viên giả mạo. Các giải pháp đề xuất bao gồm mở rộng nghĩa vụ cung cấp dữ liệu API/PNR từ các hãng hàng không sang các nhà điều hành phà và du thuyền được chọn tại các cảng Síp – một biện pháp mà Thứ trưởng Bộ Hàng hải cho biết có thể thử nghiệm vào năm 2027. Đối với các nhà tuyển dụng đa quốc gia, bài học thực tiễn là tăng cường kiểm tra các khoản hoàn trả chi phí đi lại của nhân viên và dòng chảy thương mại đi qua Síp. Các ngân hàng cũng cho biết sẽ đặt nhiều câu hỏi hơn về hàng hóa đi qua các kho hàng trong khu vực tự do và sẽ cảnh báo các khoản rút tiền mặt lớn bất thường của sinh viên nước ngoài – một mô hình đã kích hoạt ít nhất hai cuộc điều tra đang diễn ra. Diễn đàn là một phần trong nỗ lực của Síp nhằm thể hiện tiến bộ trước báo cáo theo dõi MONEYVAL tiếp theo vào năm 2027 và củng cố hồ sơ xin gia nhập Schengen. Các đại biểu đồng thuận thành lập một nhóm công tác công-tư để soạn thảo khuyến nghị tích hợp dữ liệu kiểm soát biên giới với nền tảng goAML quốc gia vào giữa năm 2027, bước đi giúp đảo quốc này tiến gần hơn đến chuẩn mực tốt nhất của EU. Chủ tịch CCA Theodoros Stavrou tóm tắt ý nghĩa: “Tài trợ khủng bố không dừng lại ở điểm kiểm soát; dữ liệu của chúng ta cũng vậy.” Mức độ nhanh chóng biến khẩu hiệu này thành hệ thống tương tác sẽ được Brussels và các ngân hàng quốc tế chuyển tiền qua Síp theo dõi sát sao.
Nguồn: CBN
