Chipre acoge foro de alto nivel sobre riesgos de financiación del terrorismo y destaca la colaboración en inteligencia fronteriza

La Asociación de Cumplimiento de Chipre (CCA) concluyó un foro de un día en el Banco Central de Chipre que reunió a reguladores, agencias de seguridad y responsables de cumplimiento del sector privado para analizar las nuevas amenazas de financiamiento terrorista. Aunque el evento se centró principalmente en delitos financieros, varios paneles abordaron las brechas en la inteligencia fronteriza reveladas por casos recientes en los que redes de lavado de dinero y transportistas de efectivo aprovecharon los puntos de control migratorio en los puertos de Lárnaca y Limassol. Ponentes de MONEYVAL, la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido y la Unidad Conjunta de Inteligencia de la Policía de Chipre instaron a acelerar el intercambio de datos entre aduanas, migración y sistemas de inteligencia financiera. Un estudio de caso mostró cómo la demora en la información de los manifiestos de pasajeros dificultó una investigación sobre un presunto facilitador que trasladaba extremistas a través de la Línea Verde usando visados de estudiante falsificados. Entre las soluciones propuestas está extender la obligación de API/PNR de las aerolíneas a operadores seleccionados de ferris y cruceros que atracan en puertos chipriotas, una medida que el Ministerio de Transporte prevé pilotar en 2027. Para las empresas multinacionales, la recomendación práctica es aumentar la vigilancia sobre los reembolsos de viajes de empleados y los flujos comerciales que transitan por Chipre. Los bancos indicaron que harán más preguntas sobre mercancías que pasan por almacenes en zonas francas y alertarán sobre retiros de efectivo inusualmente grandes por parte de estudiantes extranjeros, un patrón que ha desencadenado al menos dos investigaciones en curso. El foro forma parte del esfuerzo de Chipre por mostrar avances antes del próximo informe de seguimiento de MONEYVAL en 2027 y fortalecer su candidatura para ingresar a Schengen. Los participantes acordaron crear un grupo de trabajo público-privado que elaborará recomendaciones para integrar los datos de control fronterizo con la plataforma nacional goAML antes de mediados de 2027, un paso que acercaría a la isla a las mejores prácticas de la UE. El presidente de la CCA, Theodoros Stavrou, resumió la importancia: “El financiamiento del terrorismo no se detiene en el punto de control; tampoco pueden hacerlo nuestros datos.” La rapidez con que este lema se traduzca en sistemas interoperables será vigilada de cerca tanto por Bruselas como por los bancos internacionales que canalizan pagos a través de Chipre.