Кіпр приймає високорівневий форум з питань ризиків фінансування тероризму, наголошуючи на співпраці в обміні розвідувальними даними на кордонах

Асоціація комплаєнсу Кіпру (CCA) завершила одноденний форум у Центральному банку Кіпру, який зібрав регуляторів, правоохоронні органи та керівників комплаєнсу приватного сектору для обговорення нових загроз фінансування тероризму. Хоча захід був переважно присвячений фінансовим злочинам, кілька панелей зосередилися на прогалинах у прикордонній розвідці, виявлених у нещодавніх випадках, коли кур’єри з готівкою та мережі відмивання грошей через торгівлю використовували вузькі місця імміграційного контролю в портах Ларнаки та Лімасолу. Представники MONEYVAL, Національного агентства боротьби зі злочинністю Великої Британії та Спільного розвідувального підрозділу поліції Кіпру закликали до швидшого обміну даними між митницею, імміграційними службами та фінансовими розвідувальними системами. Один із кейсів показав, як затримка з інформацією про пасажирські маніфести ускладнила розслідування підозрюваного посередника, який перевозив екстремістів через Зелену лінію, використовуючи підроблені студентські візи. Запропоновані рішення включають розширення обов’язку надання API/PNR від авіакомпаній до обраних операторів поромів і круїзів, що заходять у кіпрські порти — заходи, які заступник міністра судноплавства пропонує випробувати у 2027 році. Для міжнародних роботодавців практичним висновком є посилена увага до відшкодувань за поїздки працівників і торгових потоків, що проходять через Кіпр. Банки заявили, що будуть ставити більше запитань щодо товарів, що проходять через склади вільних зон, і звертатимуть увагу на незвично великі зняття готівки іноземними студентами — схема, яка вже спричинила щонайменше два поточні розслідування. Форум є частиною зусиль Кіпру продемонструвати прогрес перед наступним звітом MONEYVAL у 2027 році та посилити заявку на вступ до Шенгенської зони. Учасники домовилися створити робочу групу з представників державного та приватного секторів, яка до середини 2027 року підготує рекомендації щодо інтеграції даних прикордонного контролю з національною платформою goAML — крок, що наблизить острів до найкращих практик ЄС. Голова CCA Теодорос Ставру підсумував важливість питання: «Фінансування тероризму не зупиняється на контрольно-пропускному пункті, так само як і наші дані». Те, як швидко цей принцип перетвориться на взаємодіючі системи, пильно відстежуватимуть і Брюссель, і міжнародні банки, які проводять платежі через Кіпр.