اختتمت جمعية الامتثال في قبرص (CCA) منتدىً ليوم واحد في البنك المركزي القبرصي جمع بين الجهات التنظيمية، وأجهزة إنفاذ القانون، ورؤساء الامتثال في القطاع الخاص لمناقشة التهديدات الناشئة في تمويل الإرهاب. وعلى الرغم من أن الحدث كان يركز أساسًا على الجرائم المالية، إلا أن عدة جلسات تناولت الثغرات في استخبارات الحدود التي كشفتها حالات حديثة استغل فيها مهربو النقود وشبكات غسل الأموال القائمة على التجارة نقاط الاختناق في موانئ لارنكا وليماسول. دعا المتحدثون من MONEYVAL، والوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة، ووحدة الاستخبارات المشتركة في شرطة قبرص إلى تسريع تبادل البيانات بين الجمارك، والهجرة، وأنظمة المعلومات المالية. أظهرت دراسة حالة كيف أعاقت تأخيرات في معلومات قوائم الركاب تحقيقًا في مشتبه به يسهل حركة المتطرفين عبر الخط الأخضر باستخدام تأشيرات طلاب مزورة. تشمل الإصلاحات المقترحة توسيع التزام تقديم بيانات الركاب (API/PNR) ليشمل شركات العبارات والسفن السياحية المختارة التي ترسو في الموانئ القبرصية، وهو إجراء يقول نائب وزير الشحن إنه قد يُجرى كمرحلة تجريبية في 2027. أما لأصحاب العمل متعددين الجنسيات، فالنصيحة العملية هي تشديد الرقابة على تعويضات سفر الموظفين وتدفقات التجارة التي تمر عبر قبرص. وأشارت البنوك إلى أنها ستطرح المزيد من الأسئلة حول البضائع الموجهة عبر مستودعات المناطق الحرة وستراقب السحوبات النقدية الكبيرة غير المعتادة من الطلاب الأجانب، وهو نمط أثار تحقيقين جاريين على الأقل. يأتي المنتدى في إطار جهود قبرص لإظهار تقدمها قبل تقرير المتابعة القادم لـMONEYVAL في 2027 وتعزيز طلبها للانضمام إلى منطقة شنغن. اتفق المشاركون على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص لصياغة توصيات بدمج بيانات مراقبة الحدود مع منصة goAML الوطنية بحلول منتصف 2027، وهي خطوة تقرب الجزيرة من أفضل الممارسات الأوروبية. لخص رئيس CCA ثيودوروس ستافرو الرهان قائلاً: "تمويل الإرهاب لا يتوقف عند نقطة التفتيش، ولا يمكن لبياناتنا أن تتوقف كذلك." وستكون سرعة تحويل هذا الشعار إلى أنظمة متكاملة محل متابعة دقيقة من بروكسل والبنوك الدولية التي تمرر المدفوعات عبر قبرص.
المصدر: CBN
