สมาคมการปฏิบัติตามกฎระเบียบไซปรัส (CCA) ได้จัดฟอรั่มหนึ่งวันที่ธนาคารกลางไซปรัส ซึ่งรวบรวมหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบภาคเอกชน มาร่วมวิเคราะห์ภัยคุกคามการเงินของผู้ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นใหม่ แม้จะเป็นงานที่เน้นเรื่องอาชญากรรมทางการเงินเป็นหลัก แต่หลายเวทีอภิปรายได้เน้นช่องว่างข้อมูลข่าวกรองชายแดนที่ถูกเปิดเผยจากกรณีล่าสุดที่ผู้ลำเลียงเงินสดและเครือข่ายฟอกเงินผ่านการค้าผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าเรือลาร์นากาและลีมาซอล วิทยากรจาก MONEYVAL, สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติสหราชอาณาจักร และหน่วยข่าวกรองร่วมตำรวจไซปรัส ได้เร่งรัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และระบบข่าวกรองทางการเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้น กรณีศึกษาหนึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อมูลผู้โดยสารที่ล่าช้าทำให้การสอบสวนผู้ต้องสงสัยที่ช่วยเหลือผู้ก่อการร้ายข้ามเส้นเขียวโดยใช้วีซ่านักเรียนปลอมล่าช้า ข้อเสนอแก้ไขรวมถึงการขยายข้อบังคับ API/PNR จากสายการบินไปยังผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่และเรือสำราญที่จอดที่ท่าเรือไซปรัส ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเดินเรือระบุว่าอาจเริ่มทดลองในปี 2027 สำหรับนายจ้างข้ามชาติ ข้อสรุปที่สำคัญคือการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการเบิกค่าเดินทางของพนักงานและการไหลของสินค้าที่ผ่านไซปรัส ธนาคารได้ส่งสัญญาณว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่ผ่านคลังสินค้าพื้นที่ปลอดภาษี และจะติดตามการถอนเงินสดจำนวนมากโดยนักเรียนต่างชาติ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทำให้เกิดการสอบสวนอย่างน้อยสองคดี ฟอรั่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของไซปรัสในการแสดงความก้าวหน้าก่อนรายงานติดตามผล MONEYVAL ในปี 2027 และเสริมสร้างความพยายามขอเข้าร่วมเชงเก้น ผู้เข้าร่วมเห็นพ้องกันที่จะจัดตั้งกลุ่มทำงานภาครัฐและเอกชนเพื่อร่างข้อเสนอแนะในการบูรณาการข้อมูลควบคุมชายแดนกับแพลตฟอร์ม goAML แห่งชาติภายในกลางปี 2027 ซึ่งจะช่วยให้เกาะนี้เข้าใกล้มาตรฐานที่ดีที่สุดของสหภาพยุโรป ประธาน CCA ธีโอดอรอส สตาฟรู สรุปความสำคัญว่า “การเงินของผู้ก่อการร้ายไม่หยุดที่จุดตรวจ; ข้อมูลของเราก็เช่นกัน” ความรวดเร็วในการเปลี่ยนคำขวัญนี้ให้เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันได้จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดทั้งจากบรัสเซลส์และธนาคารระหว่างประเทศที่ใช้ไซปรัสเป็นเส้นทางการชำระเงิน
แหล่งที่มา: CBN
