キプロス、テロ資金供与リスクに関するハイレベルフォーラムを開催、国境情報共有の連携強化を強調

キプロス・コンプライアンス協会（CCA）は、キプロス中央銀行で開催された1日間のフォーラムを終了しました。このフォーラムには、規制当局、法執行機関、民間セクターのコンプライアンス責任者が一堂に会し、新たに浮上するテロ資金供与の脅威を徹底的に議論しました。主に金融犯罪に焦点を当てたこのイベントでは、複数のパネルが、現金運搬者や貿易を利用したマネーロンダリングネットワークがラルナカ港やリマソール港の入国管理の盲点を突いた最近の事例で明らかになった国境情報のギャップに注目しました。

MONEYVAL、英国国家犯罪庁、キプロス警察合同情報部のスピーカーは、税関、入国管理、金融情報システム間のデータ交換の迅速化を強く求めました。あるケーススタディでは、乗客名簿情報の遅延が、偽造学生ビザを使って過激派をグリーンライン越えで移動させた疑いのある支援者の捜査を妨げたことが示されました。

提案された対策には、航空会社に課されているAPI/PNR（乗客情報）義務を、キプロスの港に寄港する特定のフェリーやクルーズ運航会社にも拡大することが含まれており、海運副大臣は2027年に試験導入が可能と述べています。



多国籍企業にとっての実務的な教訓は、キプロスを経由する従業員の出張費精算や貿易の流れに対する監視強化です。銀行側は、自由貿易地域の倉庫を経由する貨物についてより詳細な質問を行い、外国人留学生による異常に大きな現金引き出しを警戒する姿勢を示しました。このパターンは少なくとも2件の現在進行中の捜査を引き起こしています。

このフォーラムは、2027年の次回MONEYVALフォローアップ報告に向けた進展を示すとともに、シェンゲン協定加盟申請を後押しするキプロスの取り組みの一環です。参加者は、国境管理データと国内のgoAMLプラットフォームの統合に関する勧告を2027年半ばまでに作成するための官民合同作業部会を設立することで合意しました。これにより、キプロスはEUのベストプラクティスに一歩近づくことになります。

CCA会長のテオドロス・スタヴルー氏は、今回の重要性をこう総括しました。「テロ資金供与は検問所で止まらない。私たちのデータも同様に止めてはならない。」この信念がどれだけ早く相互運用可能なシステムへと結実するかは、ブリュッセルやキプロス経由で決済を行う国際銀行から注目されています。