Am 30. September 2026 hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums umfassende Änderungen der Cuban Assets Control Regulations (31 CFR §515) bekannt gegeben. Die endgültige Regelung setzt das National Security Presidential Memorandum-5 (2025) um und verbietet sowohl direkte als auch indirekte Finanztransaktionen mit Unternehmen auf der Cuba Restricted List. Zudem werden mehrere langjährige allgemeine Lizenzen aufgehoben, die bisher begrenzte Geschäfts- und akademische Mobilität ermöglichten.
Besonders relevant für die Mobilitätsbranche sind folgende Punkte:
• Die allgemeine Lizenz für Gruppenreisen im Rahmen von People-to-People-Bildungsprogrammen sowie für berufliche Treffen oder Konferenzen in Kuba wurde gestrichen.
• Für nahezu alle Bildungsaktivitäten gilt wieder eine Begleitpflicht, das heißt, Reisende müssen von einem zugelassenen Vertreter einer US-Organisation begleitet werden.
• „U-Turn“-Transaktionen sind nicht mehr erlaubt, US-Banken müssen Dollar-Transfers, die nur über das US-Finanzsystem zwischen ausländischen Banken und kubanischen Parteien geleitet werden, ablehnen.
• Zahlungen, direkt oder indirekt, an Unternehmen auf der Restricted List sind verboten, womit eine häufig genutzte Schlupfloch für Reisebüros und akademische Programme geschlossen wird.
![Finanzministerium verschärft Sanktionen gegen Kuba: Reisen zwischen Privatpersonen und „U-Turn“-Transaktionen gestrichen]()
Eine 30-tägige Übergangsfrist erlaubt es Personen, die sich bereits unter den alten Lizenzen in Kuba aufhalten, ihre Reisen bis zum 30. Oktober abzuschließen. Ansonsten müssen US-Personen nun spezifische OFAC-Lizenzen beantragen oder in die verbleibenden, deutlich enger gefassten Kategorien wie Familienbesuche, offizielle Regierungsangelegenheiten oder humanitäre Projekte fallen.
Unternehmen mit Mobilitätsteams sollten Pläne für Incentive-Meetings, Marktforschungsbesuche oder akademische Austauschprogramme stoppen, sofern diese nicht den neuen Regelungen entsprechen. Finanzabteilungen müssen ihre Zahlungskontrollfilter sofort aktualisieren; selbst die Weiterleitung einer Zahlung über eine Drittlandbank, die mit einer blockierten kubanischen Einheit in Verbindung steht, kann zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Reiseleiter sollten alle Reservierungen vor dem 30. September prüfen und sicherstellen, ob sie unter die Übergangsregelung fallen.
In Kombination mit bestehenden Einschränkungen des Außenministeriums für Unterkünfte und der Begrenzung von Charterflügen durch die Transportation Security Administration kehren die OFAC-Änderungen die Kuba-Reisepolitik effektiv auf den Stand vor 2011 zurück. Unternehmen mit kubanischen Aktivitäten – insbesondere Energieversorger, Telekommunikationsanbieter und Reiseunternehmen – benötigen dringend neue Compliance-Prüfungen und sollten erwägen, Mitarbeiter in Drittstaaten-Hubs zu verlegen, um unbeabsichtigte Verstöße zu vermeiden.
Besonders relevant für die Mobilitätsbranche sind folgende Punkte:
• Die allgemeine Lizenz für Gruppenreisen im Rahmen von People-to-People-Bildungsprogrammen sowie für berufliche Treffen oder Konferenzen in Kuba wurde gestrichen.
• Für nahezu alle Bildungsaktivitäten gilt wieder eine Begleitpflicht, das heißt, Reisende müssen von einem zugelassenen Vertreter einer US-Organisation begleitet werden.
• „U-Turn“-Transaktionen sind nicht mehr erlaubt, US-Banken müssen Dollar-Transfers, die nur über das US-Finanzsystem zwischen ausländischen Banken und kubanischen Parteien geleitet werden, ablehnen.
• Zahlungen, direkt oder indirekt, an Unternehmen auf der Restricted List sind verboten, womit eine häufig genutzte Schlupfloch für Reisebüros und akademische Programme geschlossen wird.
Eine 30-tägige Übergangsfrist erlaubt es Personen, die sich bereits unter den alten Lizenzen in Kuba aufhalten, ihre Reisen bis zum 30. Oktober abzuschließen. Ansonsten müssen US-Personen nun spezifische OFAC-Lizenzen beantragen oder in die verbleibenden, deutlich enger gefassten Kategorien wie Familienbesuche, offizielle Regierungsangelegenheiten oder humanitäre Projekte fallen.
Unternehmen mit Mobilitätsteams sollten Pläne für Incentive-Meetings, Marktforschungsbesuche oder akademische Austauschprogramme stoppen, sofern diese nicht den neuen Regelungen entsprechen. Finanzabteilungen müssen ihre Zahlungskontrollfilter sofort aktualisieren; selbst die Weiterleitung einer Zahlung über eine Drittlandbank, die mit einer blockierten kubanischen Einheit in Verbindung steht, kann zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Reiseleiter sollten alle Reservierungen vor dem 30. September prüfen und sicherstellen, ob sie unter die Übergangsregelung fallen.
In Kombination mit bestehenden Einschränkungen des Außenministeriums für Unterkünfte und der Begrenzung von Charterflügen durch die Transportation Security Administration kehren die OFAC-Änderungen die Kuba-Reisepolitik effektiv auf den Stand vor 2011 zurück. Unternehmen mit kubanischen Aktivitäten – insbesondere Energieversorger, Telekommunikationsanbieter und Reiseunternehmen – benötigen dringend neue Compliance-Prüfungen und sollten erwägen, Mitarbeiter in Drittstaaten-Hubs zu verlegen, um unbeabsichtigte Verstöße zu vermeiden.
Quelle: Federal Register
